В редакцию Profi.Travel продолжают обращаться турагенты, пострадавшие от мошеннических действий Tourbox Albania — якобы принимающей компании, которая продавала рекламные туры на Балканы.

География действий «фейковой DMC» впечатляет: из Ростова-на-Дону, Ижевска, Владимира и других городов, что говорит о масштабной деятельности нечистоплотной компании. Схема в каждом случае была одна и та же: агенты попадали на сайт с интересными предложениями по рекламным турам в Албанию и соседние с ней страны. Предложение всегда было ограничено — 3-4 свободных места в группе, что уже создавало некоторую суматоху.

После первичного запроса агенты получали предварительное подтверждение и просьбу как можно быстрее оплатить участие в рекламнике. Переписка во всех случаях велась с неким Евгением. Без оплаты места не подтверждались, при этом дельцы делали акцент на то, что мест мало, и по такой хорошей цене они долго свободными не останутся.

Все это дополнительно выводило агентов из равновесия, и в итоге их практически не смущал тот факт, что оплату нужно было переводить частному лицу за рубеж. Так, одна из пострадавших призналась Profi.Travel, что из-за опасений не попасть в тур, она провела в банке около полутора часов, пытаясь оплатить сразу несколько заявок. Платежи не проходили из-за неправильно указанного адреса. Это было за несколько дней до того, как Tourbox Albania окончательно испарилась.

Были случаи, когда турагенты отказывались от заманчивого предложения, посчитав его подозрительным. Так одна из сотрудниц ТА написала, что вела переписку с тем же Евгением, однако ее смутили ответы компании на дополнительные вопросы об условиях размещения, и в итоге она не стала оплачивать поездку.

Создатель b2b-платформы Atom-S Аркадий Рутман, через чью площадку были реализованы фейковые рекламные туры, привел данные по совершенным бронированиям. Известно, что суммарно 21 турагент сформировал 35 заказов. Именно о таком количестве пострадавших и можно говорить. Стоимость тура на человека составляла 8-15 тысяч рублей, самый дорогой заказ был сформирован на сумму 42 432 рублей, он, по всей видимости, включал прелет. Общая стоимость всех заказов не превышает 500 тысяч рублей.

Аркадий Рутман, создатель Atom-S:

«У нас не было ни тени сомнения, что работает реальный принимающий туроператор. Это всё прошло на шлейфе выставки MITT-2019, когда у нас зарегистрировалось много компаний. И Фабио Джеронимо, представитель Tourbox Albania, задавал мне много вопросов в Facebook. Уточнял, как указать реквизиты по международным стандартам. Получается, он смог зарегистрироваться, чтобы продавать туры. И так обманул нас. Но начал дополнительно коммуницировать. Сложно понять мотивацию, ведь каждый дополнительный вопрос мог раскрыть недобропорядочного игрока. Не исключаю, что компания действительно пыталась стартовать, но в какой-то момент не справилась.

Я вижу, что ими была проделана подготовительная работа, созданы профили в социальных сетях. Но сумма в полмиллиона рублей не позволяет думать, что эта какая-то новая хитрая система обмана людей, вроде МММ. Тут явно действовал кто-то один. Да и всё-таки похитили меньшую сумму, часть туров была только с предоплатой. Со стороны афера кажется странной: злоумышленник зарабатывает 100-150 тысяч рублей в месяц, берет на себя технические расходы, изображает из себя что-то в социальных сетях. Но такой деятельностью он не заработал себе на год вперед. Сложно сказать, удастся ли поймать злоумышленников, зацепок фактически нет.

Мы задумались, что можем сделать, чтобы добропорядочных поставщиков было видно сразу и такие ситуации не возникали. Например, ввести услугу по сверке контрагентов.

Один из фигурантов схемы — некий Максим Суворов — также активно общался в турагентских группах в соцсетях. Возможно так злоумышленники и смогли хорошо познакомиться со спецификой работы турагентств и принимающих компаний, что потом отмечали пострадавшие турагенты.

Так, участники закрытого паблика «Страна Туризма» в Facebook вспомнили, что весной Суворов пытался арендовать яхту на Адриатическом море для неких состоятельных туристов из Лондона. Тогда участники группы быстро заподозрили его в нечистоплотности и тема была закрыта. Также он часто интересовался спецификой трансграничных платежей.

Редакция Profi.Travel обратилась к юристу и узнала, как действовать турагентам, которые пострадали от Tourbox Albania, а также на что в принципе необходимо обращать внимание, чтобы не стать жертвой подобных схем.

Вадим Погорелов, юрист компании «Байбородин и партнеры»:

К сожалению, подобная ситуация не новая. Пострадавшим турагентствам можно порекомендовать, первым делом, оспорить транзакцию в банке, что в принципе и начали делать турагентства. Но мой взгляд, это наиболее вероятный, в плане успеха, способ вернуть деньги. С возвращением денежных средств через суд дела обстоят намного сложнее ввиду отсутствия доказательной базы (договора, счетов, платежных документов и иных доказательств, способных подтвердить факт нарушения обязательств).

Исходя из статьи следует, что несмотря на возникающие сомнения (например, при необходимости перечислять денежные средства физическому лицу в другую страну), турфирмы, основываясь на том, что «это стандартная практика», все равно перечисляли денежные средства. Однако такой подход к делу крайне неверен.

Во-первых, всегда стоит проверять компанию в реестрах юридических лиц. Практически в каждой стране в открытом доступе можно получить регистрационные сведения о юридических лиц (по аналогии с нашим открытым ЕГРЮЛ). Часто мошенники используют в названиях наименования уже известных компаний и брендов с незначительными изменениями или дополнениями. Поэтому обращать внимание на название тоже нужно всегда.

Во-вторых, предложение перечислять оплату физическим лицам уже должно вызвать большие сомнения, и при отсутствии каких-либо счетов или подтверждений является весомым основанием для прекращения диалога с потенциальным мошенником. Нужно взять себе за правило: всегда заключать договоры (даже на разовую поездку) и осуществлять расчеты только на основании счетов на расчетный счет компании-исполнителя.

В-третьих: К сожалению, очень часто бдительность усыпляет низкая стоимость предлагаемых услуг. Как правило, в погоне за экономией, люди закрывают глаза на вполне очевидные основания сомневаться в добросовестности потенциального Исполнителя. В этой связи, предложения услуг, стоимость которых значительно ниже рыночной, должны вызывать недоверие.